根据银信资产评估有限公司出具的《深圳爱克莱特科技股份有限
公司拟核实资产价值涉及的无锡曙光精密工业有限公司股东全部权
益价值估值报告》(银信咨报字(2024)第 B0062 号)(以下简称“《估
值报告》”),参考无锡曙光以 2024 年 5 月 31 日为基准的评估价值,
采用收益法确定的评估值为 38,000.00 万元。参考评估值并经交易各
方友好协商并一致确认,无锡曙光 100%股权的估值为 38,000.00 万
元,本次收购无锡曙光 64.87%股权的交易价格确定为 24,650.60 万
元。
乙方一同意,在收到甲方支付的第二期股权转让价款后三(3) 个月内,应通过证券交易所二级市场购买价值不低于 3,000 万元的甲 方股份,且承诺自该等股份登记在乙方一名下之日起 12 个月内,乙 方一不以任何方式减持该等甲方股份,亦不会在该等甲方股份上设置 任何权利限制,若在前述锁定期内,因甲方发生资本公积金转增股本、 派送股票红利等情形所衍生取得的甲方股份亦应遵守前述安排。
利润承诺
(1) 乙方共同承诺,目标公司 2025 年度、2026 年度、2027 年
度(以下简称“利润承诺期”)承诺实现的净利润分别不低于 3,500
万元、5,000 万元、6,500 万元。